Organele penale din Germania, Austria, Elvetia, Italia si Liechtenstein ancheteaza manageri ai concernului Siemens pentru deturnare de fonduri. Banii erau folositi drept mita pentru obtinerea de comenzi. In Germania, sase directori au fost arestati pana in prezent .
Saptamana trecuta, 250 de politisti si 23 de procurori insotiti de doi colegi din Elvetia au perchezitionat birourile lui Klaus Kleinfeld, directorul general al concernului german Siemens AG. Au fost controlati de asemenea alti membrii din conducerea firmei din M?nchen, inclusiv 30 de obiecte in Germania si Austria. Cinci manageri au fost arestati acum o saptamana.
Impotriva a zece angajati de la Simens, cat si a doua persoane din anturajul acestora, s-a deschis o ancheta penala. Cercetarile au inceput in noiembrie 2005, in urma unei plangeri anonime. La Dresdner Bank, tranzitii financiare dubioase au starnit suspiciunea de spalare de bani: sume importante erau virate de la Siemens AG pe conturi din Elvetia si Liechtenstein.
Organele judiciare din Elvetia si Italia au cerut ajutorul procurorilor germani.
„Potrivit informatiilor care le detinem in moment,”, ne-a declarat vineri 17 noiembrie, Christian Schmidt-Sommerfeld, seful Procuraturii Generale M?nchen I, „exista suspiciunea ca aceste persoane, active in special in divizia Communications (COM), au deturnat 20 de milioane de euro din societatea Siemens AG prin firme fictive si societati offshore.”
Scopul fraudei? „Pentru a obtine comenzi, directorii de la Siemens AG au mituit angajati si colaboratori externi ai unor societati .” Banii de spaga au fost deturnati din concern. In ce masura asemenea plati de mita au putut avea loc si in Europa de Est, respectiv in Romania? „In principiu, nimic nu este exclus. Dar suntem numai la inceputul anchetei.
Evaluarea documentelor va mai dura inca saptamani bune”, ne-a raspuns procurorul general, Christian Schmidt-Sommerfeld.
Sistem de mita eficace
Managerii arestati sunt doi fosti membri al comitetului de conducere din divizia Siemens Communication (COM): Michael Kutschenreuter, sef finante (foto) si Andy W.Mattes, responsabil pentru relatiile cu clientii.
In urma evaluarii documentelor, anchetatorii munchenezi afirma ca sistemul de frauda este mult mai important decat initial presupus, fiind vorba de mai cateva sute de milioane de euro.
„Metodele de ocultare a tranzactiilor erau foarte profesionale. Au fost infiintate societati fictive si asa-zise actiuni off-shore pentru a ascunde platile oculte. Potrivit unor surse judiciare, functionarii cerceteaza in ce masura suspectii au pus bani si in propriile buzunare”. (S?ddeutsche Zeitung, 18 noiembrie.)
Reteaua de plati ilegale avea scopul „achizitionarii” de comenzi in domeniul telecomunicatiilor. Functiona in Europa, Asia si cateva tari arabe. In Austria, unde un manager de la Siemens a fost arestat sambata, sistemul de case negre era in vigoare deja in anii `90. A administrat conturi de circa 100 de milioane de euro.
Potrivit ziarului m?nchenez, procurorii cunosteau de mai mult timp existenta lor in Innsbruck si Salzburg.
Ele au fost descoperite de procurori din Bolzano (Italia). Investigatiile se indreptau impotriva unui director de la Siemens, acuzat de spalare de bani. Procurorii n-au dat inca detalii referitoare la anul in care-au avut delictele: dupa 5 ani, deturnarea de fonduri si plata de mita sunt prescrise.
Sistem international de spalare de bani
La reprezentanta Siemens din Grecia au fost descoperite 40 de milioane de euro, depuse ilegal intr-un cont. Banii ar fi servit - printre altele - la achizitia unei comenzi in valoare de 250 de milioane de euro, pentru realizarea sistemului de securitate la Jocurile Olimpice din Atena, in 2004.
Banii ar fi fost virati pentru servicii fictive de consultari pe conturile firmelor Weavind si Prom Export din SUA, de asemenea societatii Krhoma Handels GmbH din Austria, scrie „Der Spiegel” in noua sa editie (Nr. 47/20.11.). In cele din urma, sumele au fost virate prin banci off-shore in Insulele Caribice si pe conturi din Elvetia.
In Liechtenstein procurorii cerceteaza conturi apartinand unor persoane din „anturajului Siemens”.
In Kuweit, „parteneri” din Ministerul de Comunicatii si Tehnologie faceau afaceri cu Siemens. Reteaua de plati oculte a fost infiintata probabil in anul 2000.
Metode de camuflaj
„Der Spiegel” dezvaluie ca directia concernului stia despre deturnarile de fonduri ale unor manageri ai diviziei Communication (COM) deja de un an. Un purtator de cuvant al concernului a declarat duminica seara ca „firma era informata deja de anul trecut despre ancheta penala din Elvetia”, in care un manager este suspectat de spalare de bani.
De ce n-au informat administratia judiciara in Germania? Pentru ca Siemens face o cercetare interna proprie, inca neincheiata. Firma nu a vazut „necesitatea” sa se adreseze justitiei, scrie S?ddeutsche Zeitung, (20.11.)
Procurorul general Alfons Grevener de la Procuratura din Wuppertal ne-a declarat azi (luni) pentru „Romania Libera” faptul ca „cerceteaza mai multi colaboratori de la divizia Siemens Power Generation Germany si un manager de proiecte de la Agentia Europeana pentru Reconstructie din Belgrad.
Persoanele si obiectul anchetei au fost transmise in 2004 de OLAF (Organizatie Europeana impotriva Fraudei) in legatura cu acordarea de comenzi la centrala electrica Nikola din Belgrad.
Pentru aceasta comanda cu un volum de 50 de milioane de euro, Agentia de Reconstructie a acordat o licitatie publica la care a participat in anul 2002 consortiul numit inainte. Cu ajutorul angajatului german de la Agentia de Reconstructie Europeana, firmele germane au primit comanda.
Ca recompensa pentru manipularile sale in vederea acordarii comenzii, angajatul de la Agentia de Reconstructie UE a primit sume importante de bani.”
„Directori infractori constituiti intr-o banda”
Miercuri, 22 noimbrie, am primit o noua declaratie de presa de la Procuratura Generala M?nchen I (anticoruptie), semnata de dl Christian Schmidt-Sommerfeld. In cadrul perchezitiei din 15.11.2006 au fost ridicate intre 200 si 300 de clasoare cu ca. 36.000 de documente. Acestea au fost transmise Politiei Federale Criminale (BKA.)
„Alti doi manageri ai firmei Siemens, de la Divizia Communication (COM), departamentele Revizie Interna si Finante au fost intre timp audiati de Politia Federala Criminala (BKA). Dupa ce au fost audiati si de judecator, a decis detentia lor preventiva.” O persoana arestata in Austria, a fost intre timp extradata catre Germania. In momentul de fata, sase acuzati de la Siemens se afla in arest.
„Potrivit cercetarilor”, afirma comunicatul de presa, „procuratura pleaca de la premiza ca acuzatii s-au constituit intr-o banda pentru a activa in continuare in detrimentul firmei Siemens, prin constituirea de case negre in strainatate. Pana acum, prejudiciul este evaluat la 200 de milioane.
Nici pana in prezent nu exista informatii concrete referitoarea la localizarea acestor bani.”
HotNews.ro, Manola Romalo, Frankfurt, 24 nov 2006
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu